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比特币现金BCH即将面临一次风险巨大的分叉

admin| 2018-11-6 21:52 阅读 118 评论 0

第0章 引言

11月15日比特币现金BCH将面临一次协议升级——分叉——但这次协议升级存在两个不兼容的协议版本,Bitcoin abc 0.18.2和Bitcion SV。如果在未来10天内,双方的支持者还是不退缩的话,BCH将面临分裂。如果分裂。

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请注意,我只是在逻辑上论证,我并不知道这些论证对BCH的价格会造成什么影响,本文不是指导投资。

第1章 51%攻击的获利方式

比特币(btc)发生过非常多的分裂,目前带有隔离见证的版本继承了比特币的绝大多数遗产,特别是继承了绝大多数SHA256算力,全网超过90%的算力是在挖BTC。BCH其次,现在继承了不到10%。

和比特币使用同样挖矿算法的币目前活下来的就是BTC和BCH,其他有很多小算力分叉币都被51%攻击逼迫改算法了。

51%攻击一般有三种获利方式。

第一种就是双花。通过发送一笔交易tx1充值到交易所,交易所充值确认后,卖掉换成BTC/ETH等,提现。然后通过51%攻击,将tx1作废掉,这样卖掉的币还能回来。

历史上多种币发生过这样的双花,比特黄金BTG就是几个月前发生过,导致bittrex这个交易所损失了几百万美元。bittrex直接将BTG下架了。

第二种方式就是垄断挖矿。挖矿是要成本的,一种币全网算力越小,则挖矿成本越小。如果通过51%攻击的方式,将所有矿池竞争者都逼走,那就可以独享这种币的挖矿收入,并且可以用非常低的算力,即成本非常低,来独享。

这种方式是这样操作。比如现在有A、B和C三家矿池都在挖。假定A矿池有超过51%的算力,现在A矿池通过藏块攻击(51%攻击的一种变种),不停地把B和C挖出的块进行孤立掉。B和C矿池不停亏损,最后被迫退出挖矿。剩下的A矿池,就可以独享整个链的挖矿产出,并且可以使用非常低的挖矿成本,比如一台电脑来挖。

一旦是达到了垄断挖矿的目的,发生51%攻击双花那又更简单了。很多山寨币就面临这种垄断挖矿。甚至市场上有很多山寨币是要向特定的矿池交保护费的,以求安稳。

还有另外一种方式,但这种方式的操作风险比较大。通过51%攻击全网,制造市场恐慌,导致价格下跌,在期货市场上做空来获利。

因为现在是有现金交割的期货交易所,也就是连保证金都可以不需要买要做空的币的,也有任何BTC和ETH等主流币种来充分保证金来做空山寨币,比如抵押借贷。

有这三种攻击方式的存在,如果市场上有巨大的某种算法的算力,这种算法一般只能存活下来极为少数的币种。就像SHA256算法,目前能够存活下来的只有BTC和BCH。

第2章 SHA256算法市场分析

目前BTC+BCH全网一共有SHA256算法的算力达到了56E=56000P。

其中BTC上,占有SHA256总算力10%的矿池,即算力超过 5600P的矿池有四家。占全网SHA256总算力5%以上的矿池,即算力越过2800P的矿池有6家。1%的,560P算力的矿池超过13家。

我们假定有一种SHA256算法的币的算力只有不到560P,那市场上就有潜在的13家矿池有能力对这种币发起51%攻击。

这种攻击是匿名的,是可以非常容易隐藏起来,做到神不知鬼不觉。

这就是为什么和比特币同算法的币,最后只剩下BTC和BCH两种。

第3章 为什么BCH存活下来了

BCH在最价格最低的时候,算力只占SHA256总算力的5%左右。这是巨大的风险的。但BCH从来没有经受过51%攻击,为什么?

因为BCH背后的潜在支持的算力是非常巨大的,Antpool,BTC.top,BTC.com和Viabtc四家矿池是BCH的铁杆支持者。他们可以随时调大量算力来保护BCH免受51%攻击。

BCH并不是一个简单的小算力币,而是一个有大算力背书的小算力币。这才是BCH免于被攻击的最重要的原因。

第4章 即将到来的BCH分叉

现在看来,BCH分叉,很有可能会分裂。价格不是无中生有的,分裂出一种新币,并不会凭空创造出新的价格。

如果分裂成BCH(abc)和BCH(sv),那这两种币的价格如何分配,市场自然会做出决定。但目前这两种币,都没有任何改算法的想法,这意味着,这两种币背后都有高达56E的潜在攻击算力。

现在BCH的价格大约是BTC的9%左右,而在三天前,还只有6.5%左右。一旦BCH在11月15日分裂成两种币,假定价格不整体上涨,那两者之各的价格也是只有BTC不到10%的价格。

价格和算力是大致对应的,分裂之后,任何一种币,都面临着大规模的算力下降。

如果熊市持续下去,两种币的价格持续相对BTC的价格走低,那算力注定也会持续往下走。一旦低于某个阈值,潜在被攻击的风险就大增。

考虑到,市场上已经开始诞生更低能耗的矿机,比目前主流的蚂蚁S9能要节能30%。这意味着,SHA256的算力更大的概率还会持续上涨。那分裂后的两个币面临潜在的攻击的风险就更大。

市场还有另外一个潜在的风险,现在市面上有很多矿机是关机状态,这些矿机是可供出租的,这加大了保护低算力链的难度。

目前bitcoin abc 0.18.2这个版本是得到了更广泛的支持,特别是得到了比特大陆的支持,这背后有巨大的算力保护,风险可能会小一些。但时刻要提防攻击,这本身也是一个巨大的成本。

而bitcoin sv 0.1这个版本主要是得到了svpool和coingeek,他们的算力大约有3000P的算力,占SHA256总算力的5%左右。

怎么算,BCH分裂后,都面临一个非常危险的境地。如果两个币都能维持对BTC的价格在5%左右,那估计还好,被攻击的风险可控,保护成本也是可控的。但这有可能吗?

第5章 结束语

我原本依赖比特币现金改变世界的心被蒙上了一层阴影。


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